四川啟睿克科技有限公司

四川啟睿克科技有限公司（以下簡稱公司）是四川長虹電子控股集團(tuán)有限公司全資子公司，是立足全集團(tuán)面向未來的前瞻性、共性技術(shù)儲能、新業(yè)務(wù)/產(chǎn)品孵化和產(chǎn)業(yè)需求賦能的研發(fā)平臺。

 公司秉承“產(chǎn)業(yè)報國、開放創(chuàng)新”的價值傳統(tǒng)，堅(jiān)持以用戶為中心、以市場為導(dǎo)向，強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新，夯實(shí)內(nèi)部管理，沿著智能化、網(wǎng)絡(luò)化、協(xié)同化方向，構(gòu)建強(qiáng)大的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系，不斷提升企業(yè)綜合競爭能力，以便更好滿足全球不同地域、不同文化、不同類型的用戶或客戶需求。

 公司總部位于四川成都，同時在綿陽、合肥也建立了相應(yīng)研發(fā)基地。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司注冊資本為10000萬元人民幣。股東為四川長虹電子控股集團(tuán)有限公司，注冊資本為在公司登記機(jī)關(guān)依法登記的全體股東認(rèn)繳的出資額。

 股東名稱、認(rèn)繳出資額、實(shí)繳出資額、出資方式、出資時間一覽表：

 董事會設(shè)置：公司設(shè)董事會，成員為5人，由股東任命或更換。董事會成員應(yīng)外部董事數(shù)量大于內(nèi)部董事數(shù)量；董事任期三年，任期屆滿，可連選連任。董事會設(shè)董事長一人。董事長由董事會全體董事過半數(shù)選舉和罷免，任期三年，可連選連任。

 董事長為公司法定代表人。

 監(jiān)事設(shè)置：公司不設(shè)監(jiān)事會，只設(shè)監(jiān)事1名，由股東代表公司任命，監(jiān)事任期為每屆三年，屆滿可連選連任；監(jiān)事可以聘請具有相關(guān)專業(yè)知識的工作人員，協(xié)助監(jiān)事工作，監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費(fèi)用，由公司承擔(dān)，本公司的董事、經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。

 經(jīng)理層設(shè)置：公司現(xiàn)設(shè)總經(jīng)理一名，財務(wù)負(fù)責(zé)人一名，公司經(jīng)理層人員均實(shí)行任期制和契約化管理。經(jīng)理層任期三年，任期內(nèi)簽訂任期經(jīng)營業(yè)績目標(biāo)責(zé)任書、年度經(jīng)營業(yè)績目標(biāo)責(zé)任書，根據(jù)年度和任期經(jīng)營業(yè)績目標(biāo)考核結(jié)果，確定薪酬和決定續(xù)聘（或解聘）等事項(xiàng)。

 企業(yè)主要財務(wù)狀況和經(jīng)營成果：

 1、公司2021年度營業(yè)收入8672.70萬元，利潤總額-609.98萬元，凈利潤-609.98萬元。2021年度資產(chǎn)總額11,443.09萬元，負(fù)債總額9,053.07萬元，所有者權(quán)益2,390.02萬元，資產(chǎn)負(fù)債率79.11%。

 2、公司2022年1-6月份營業(yè)收入4,660.02萬元，利潤總額-1,675.12萬元，凈利潤-1,675.12萬元。截止到2022年6月底資產(chǎn)總額16,911.91萬元，負(fù)債總額9,170.41萬元，所有者權(quán)益7,741.50萬元，資產(chǎn)負(fù)債率54.22%。

 公司高管人事變動：

 2021年3月26日，經(jīng)股東推薦，第一屆董事會第一次會議決議通過，決定聘用潘曉勇同志為公司董事長兼總經(jīng)理。

  2021年6月2日，經(jīng)股東提議，第一屆董事會第二次會議決議通過，決定聘用周怡成同志為公司財務(wù)負(fù)責(zé)人，廖敏同志不再擔(dān)任公司財務(wù)負(fù)責(zé)人。